Cerca e trova immobili
SVIZZERA

Finma: «Banche più attente al pericolo riciclaggio»

«Le segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro sono in forte aumento», constata il direttore della Finma Mark Branson.
Finma: «Banche più attente al pericolo riciclaggio»
«Le segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro sono in forte aumento», constata il direttore della Finma Mark Branson.
LOSANNA - È quanto riportano i quotidiani Tribune de Genève e 24 Heures.  «Sappiamo che il comportamento illegale di solito concerne il cliente e non la banca», dichiara Branson. La tolleranza dell'Autorità fede...

LOSANNA - È quanto riportano i quotidiani Tribune de Genève e 24 Heures. 

«Sappiamo che il comportamento illegale di solito concerne il cliente e non la banca», dichiara Branson. La tolleranza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari finisce in particolare quando «le segnalazioni non sono state prese in considerazione o quando il sistema di controllo è stato deliberatamente omesso dai vertici del management».

Secondo colui che viene considerato il «gendarme finanziario», i reati vengono commessi dagli individui e non dalle istituzioni. Un tempo il segreto bancario attirava persone provenienti dalla classe media dei Paesi limitrofi, per ragioni fiscali; ora il settore della gestione patrimoniale ha dovuto rivolgersi verso clienti provenienti da Paesi molto più lontani, spesso definiti emergenti, «ma l'origine del loro patrimonio è molto più difficile da comprendere».

Per questo in aprile la Finma ha chiesto alle banche un accresciuto sforzo per segnalare i clienti e le operazioni sospette.
 

🔐 Sblocca il nostro archivio esclusivo!
Sottoscrivi un abbonamento Archivio per leggere questo articolo, oppure scegli MyTioAbo per accedere all'archivio e navigare su sito e app senza pubblicità.
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE