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Il decreto penale riguarda il caso del fondo malese 1MDB.
BERNA - Il Ministero pubblico della Confederazione ha condannato la banca BSI, coinvolta nello scandalo di corruzione del fondo sovrano malese 1MDB, per gravi violazioni delle norme sul riciclaggio di denaro. Due filiali del fondo hanno presentato ricorso contro l'ordinanza di condanna sommaria.
Il Tribunale penale federale dovrà ora occuparsi del caso. Il Ministero pubblico della Confederazione ha confermato giovedì all'agenzia di stampa Keystone-SDA un articolo sul caso 1MDB pubblicato dal sito di notizie online "Gotham City".
L'indagine dell'autorità ha rivelato che «BSI non ha adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire il reato di riciclaggio ripetuto e grave nel periodo compreso tra agosto 2010 e giugno 2014», ha dichiarato il Ministero pubblico della Confederazione.
Secondo la sentenza emessa l'11 gennaio dopo un'indagine durata sei anni, il Ministero pubblico della Confederazione ha inflitto alla Banca BSI una multa di 4,5 milioni di franchi. A differenza delle due filiali di 1MDB, BSI ha accettato la sentenza, secondo il rapporto di Gotham City. I reati contro le norme sul riciclaggio di denaro sono stati commessi da diversi dipendenti della banca, in particolare da due impiegati della sede di Singapore. La banca ticinese BSI (ex Banca Svizzera Italiana) è stata acquisita dal gruppo bancario EFG International nel 2016.
